Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)

Che cos'è

Il modello è lo strumento con cui l'ente dimostra di aver adottato, prima della commissione del reato, misure idonee a prevenirlo. Non basta la sua adozione formale: deve essere efficacemente attuato e aggiornato. La sua idoneità è valutata dal giudice al momento del fatto.

I contenuti essenziali

• Mappatura delle aree e delle attività a rischio
• Protocolli per la formazione e attuazione delle decisioni
• Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire i reati
• Sistema disciplinare
• Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

La consulenza dello Studio

Lo Studio redige MOG calibrati sull'attività reale dell'impresa — non modelli standard, spesso ritenuti inidonei in giudizio — e ne cura l'aggiornamento a fronte di nuovi reati presupposto o mutamenti organizzativi, presupposto della loro efficacia esimente.

Domande frequenti

Altri approfondimenti in reati d'impresa e responsabilità degli enti (231)

• False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) — False comunicazioni sociali - falso in bilancio (artt. 2621-2622 c.c.): fatti materiali non veri, società quotate e non. Difesa avvocato-commercialista Milano.
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) — Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): dazione o promessa di utilità a chi opera nell'impresa, reato presupposto 231. Difesa penale a Milano, IIILEX.
• Illecita ripartizione di utili e restituzione di conferimenti (artt. 2626-2627 c.c.) — Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626) e illegale ripartizione di utili (art. 2627 c.c.): reati a tutela del capitale sociale. Difesa Milano, IIILEX.
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) — Ostacolo alle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.): comunicazioni non veritiere od occultamento verso le autorità. Difesa penale d'impresa a Milano, IIILEX.
• Reati presupposto 231 (catalogo) — Reati presupposto D.Lgs. 231/2001: le fattispecie che fanno scattare la responsabilità dell'ente. Mappatura dei rischi per imprese. Studio IIILEX Milano.
• Organismo di Vigilanza (OdV) — Organismo di Vigilanza 231: composizione, autonomia, poteri e responsabilità. Nomina e supporto OdV per imprese a Milano. Studio IIILEX.
• Sanzioni pecuniarie e interdittive 231 — Sanzioni 231: pene pecuniarie per quote e sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la P.A., sospensione, interdizione). Difesa dell'ente a Milano, IIILEX.
• Difesa dell'ente nel procedimento 231 — Difesa dell'ente nel procedimento 231: strategia autonoma davanti al giudice penale, prova dell'esimente, misure cautelari. Avvocato d'impresa a Milano, IIILEX.
• 231 e whistleblowing — Whistleblowing e modello 231 (D.Lgs. 24/2023): canali di segnalazione, tutela del segnalante, integrazione nel MOG. Consulenza per imprese a Milano, IIILEX.
• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) — Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): sostituzione o trasferimento di denaro di provenienza illecita, pena 4-12 anni. Difesa penale d'impresa a Milano, IIILEX.
• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) — Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): reimpiego in attività economiche dei proventi del proprio reato. Non punibilità per uso personale. Difesa Milano, IIILEX.
• Reimpiego e ricettazione (artt. 648-ter e 648 c.p.) — Reimpiego (art. 648-ter) e ricettazione (art. 648 c.p.): confini con riciclaggio e autoriciclaggio. Difesa penale a Milano, Studio IIILEX.
• Sequestro e confisca del profitto — Sequestro preventivo e confisca (anche per equivalente) del profitto dei reati economici: come impugnare col riesame entro 10 giorni. Avvocato Milano, IIILEX.